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大连电瓷股价操纵案视曝光 近500账户操纵股价被严查
发表时间 :2018/01/31 21:02:50     阅读 :

  大连电瓷实控人儿子用几十亿资金、近500个账户操纵股价被监管严查

  大连电瓷股价操纵案遭央视曝光

  大连电瓷昨天开盘即跌停,临近中午,一度有2亿资金入场救火,参与反弹,无奈未能成功。其跌停背后,则是大连电瓷操纵股价被央视曝光:曾有几十亿资金通过操纵数百个账户,以达到非法谋利的目的。

  发现

 

  股价异常大涨触发深交所警报

  前日央视新闻详细报道了这起违法操纵股价的案件,该案涉及利用几十亿资金操纵数百个账户,一度为证监会稽查重点,该案直指大连电瓷。

  2016年,股票市场走势平稳,一家名叫大连电瓷的公司股价,出现异乎寻常的连续大涨,4个月内其涨幅到达100%。最终触发了深交所大数据监测系统的警报。

  市场监控人员初步分析发现,大连电瓷股价大涨的背后,却没有重大利好消息支撑。调查人员初步锁定200多个个人账户,发现这些个人账户从不买卖别的股票,盯着大连电瓷这一只股票,翻来覆去地炒。

  调查

  大连电瓷实控人儿子被锁定

  深交所工作人员介绍,截止到2016年12月份,这些账户账面获利超过6个亿。

  一个自称“华北第一操盘手”的股票操盘人李卫卫,成为被锁定目标——其下单频繁,其银行账户跟那些配资的账户也有很多资金往来。

  起初,办案人员判断这是一起游资“坐庄”案件。准备启动现场调查时,深交所系统突然监测到一个10亿元的机构账户在上海出现,并频繁交易大连电瓷股票,其影响远超200多个个人账户。

  通过注册信息,调查人员发现基金账户的背后投资方,与一家名叫阜兴集团的公司办公地点标注的是同一个地址。而阜兴集团负责人朱一栋的身份十分特殊,正是大连电瓷实际控制人的儿子。

  现场

  北上连三地遭遇“软对抗”

  在掌握相应证据后,办案人员启动现场调查。出发前,办案人员展示了三条办案线索:大连电瓷上市公司的所在地——大连、朱一栋个人公司的办公地——上海、涉嫌操控200多个账户的李卫卫——注册公司在北京。同一天上午,办案人员兵分三路,突然出现在大连、上海、北京三地提前锁定的地址。

  在大连,办案人员见到上市公司董事长朱冠成,发现他对上市公司的事务根本不熟悉。后经了解,朱冠成已经是退休状态,实际运营由他的儿子朱一栋负责。实际上,朱一栋是上市公司所有信息的决策人。

  北京这边,办案人员没找到李卫卫。在上海阜兴集团,朱一栋没有露面,连公司其他负责人也借故没有出现。在稽查人员一再要求下,阜兴集团证券投资部负责人宋某终于露面,接受询问时,声称对买卖大连电瓷股票的事情一无所知。

  突破

  五星级酒店总统套房成调查重点

  “软对抗”出现了,办案人员继续着手对三地获取的信息进行比对。

  北京这边,办案人员掌握了李卫卫曾经在上海一家酒店替他人操盘;上海那边,调查人员从阜兴集团一个工作人员处发现了一张酒店巨额账单,明确标注了李卫卫的名字。北京和上海的证据链条对接起来,一家位于上海虹桥机场附近的五星级酒店成为调查重点。

  入住记录显示,一间被长期包下的总统套房,客人名字正是李卫卫。而总统套房费用的签单挂账号显示,不惜重金包下这个总统套房的,正是朱一栋掌管的阜兴集团。

  调查人员在现场发现一台电脑,有几十个证券公司的下单软件,也有一些账户使用记录,在涉案当事人的酒店房间也找到了同一批购买的二十多台电脑装箱单。通过技术比对,这台电脑跟同一批购买的二十多台电脑,正是用来下单集中买卖大连电瓷股票的设备。

  曝光

  涉嫌利用近500个账户操纵股价

  调查人员发现,为了规避交易所的监控,操控人今天用一批账户,过后就换掉,再换成下一批,继续这么操盘。涉嫌账户直线升到600个,分散隐藏在78家券商开户,用到全国券商总数的三分之二,地点遍布20多个省市。

  经过专业比对分析,调查人员锁定了495个账户,清晰整理出账户之间的关联以及资金往来的脉络,也印证了他们违规操作的种种事实。

  据了解,2016年5月,朱一栋授权宋某某和郑某某以配资形式购买大连电瓷股票;6月,郑某某把对外号称“华北第一操盘手”的李卫卫介绍给朱一栋,进行操盘;在双方约定如何分成后,7月资金到账开始交易大连电瓷;他们利用资金优势和对大连电瓷信息披露的控制权,伺机释放利好,帮助自己获利。

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